课程大纲
二十一、如何建立内部控制队伍
案例：看一家知名企业如何构建自已企业的内部控制体系
二十二、如何将内部控制推销给其他部门
二十三、如何解决不同观点缺陷的结论
二十四、设计哪些
KPI来进行审计
二十五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率
二十六、如何面对实质性的缺陷报告
二十七、内部控制检查的三主要方面
1.公司层面（ENTITYLEVEL）
2.IT层面（战略与战术）
3.业务层面
二十八、国际上最佳的自我评估方法1．怎样开始内部控制检查
2．如何验证关键控制点
案例：最新世界级内部控制和风险管理案例分享。
(范围包括:人力资源,信息信息系统,银行户头,备用资金,应收帐款,应付帐款,销售管理,
采购管理,生产管理,存货控制管理,
成本管理,
物流管理,企业战略,企业
预算管理,企业
危机管理)
3．如何辨别重要不足和重大缺陷
4．案例研讨
二十九、制造企业100种风险的防范措施
三十、内部控制检查技术评析
1.如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断
2.如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断
三十一、如何进行内部控制与防范危机
三十二、如何编制内部检查问卷
三十三、以COSO为基础的内部审计
项目管理
1.利用风险/控制矩阵作为自我评估的工具
2.评估软环境的五个原则
3.以COSO为基础的内部控制问题设计
4.二大著名跨国公司案例分析
三十四、内部检查问卷怎样处理
三十五、怎样撰写内部控制报告
三十六、如何对财务报表的质量进行
免费赠送:电子表格一套
注意:本课题的基本思路:
审计--内部控制----风险分析----危机管理
本课题包括审计技术—风险分析技术---SOX404与SOX302条款最新定义，本课题以系统的方式提供最新，最实用的风险分析方法。
案例9：计算贵公司的财务比率，以了解分析公司运作中的优劣所在及原因
案例10：计算三家公司的财务杠杆，分析负债经营的前提和条件